财务公司举行反洗钱基础知识培训

为适应反洗钱监管新形势的要求，提高财务公司人员反洗钱的履职能力，财务公司于9月13日举行了反洗钱基础知识内部培训，公司全体人员参加。

此次培训由审计稽核部组织并讲解，培训主要内容为洗钱罪、洗钱的危害、反洗钱相关法律法规对金融机构的义务性要求以及财务公司反洗钱业务工作要点和日常反洗钱工作中的注意事项。讲解过程中，通过分析反洗钱的一些具体案例，让大家了解在业务中识别客户身份信息、执行大额交易与可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存的重要性。在互动环节，大家热烈讨论各自岗位应如何做好反洗钱工作，培训效果良好。

通过此次培训，大家进一步提升了反洗钱的意识，熟悉了各自岗位反洗钱的工作流程和内容，同时了解了非法组织的洗钱手段，为大家以后在履行反洗钱义务方面提供帮助。